В Подмосковье завершено расследование дела о передаче банковских карт

В Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении трёх участников организованной группы, которые за деньги передавали третьим лицам доступ к банковским картам и счетам. Обвиняемые осознавали, что эти электронные средства платежа будут использоваться для незаконных финансовых операций — обналичивания и перевода денег, полученных преступным путём. Об этом сообщает военное следственное управление СК России.

• Сгенерировано с помощью ИИ

По данным следствия, в 2024—2025 годах фигуранты, действуя в преступном сговоре, нашли в Саратовской области граждан, которые согласились за вознаграждение открыть на свои имена счета в банках и выпустить карты.

Полученные карты обвиняемые передали неустановленным лицам. При этом, как подчёркивают следователи, фигуранты полностью осознавали, что эти платёжные инструменты пойдут на «серые» схемы: приём, перевод и снятие денег, добытых незаконно.

Все трое задержаны. По ходатайству военного следователя суд избрал им меру пресечения, связанную с ограничением свободы. На допросах обвиняемые полностью признали свою вину и дали признательные показания.

«Расследование уголовного дела завершено и оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что в Нижегородской области возбудили семь уголовных дел за продажу банковских карт.

Источник